Меню
  • Новости
  • Авторская колонка
  • В мире
  • Политика
  • Экономика
  • Бизнес
  • Общество
  • Культура
  • Спорт
  • Происшествия
  • Технологии и Наука
  • Интервью
  • ОГ-Европа
  • ОГ-Армения
  • ОГ-Беларусь
  • ОГ-Грузия
  • ОГ-Казахстан
  • ОГ-Молдова
  • ОГ-Украина
  • ОГ-МОСКВА
  • ОГ-ПЕТЕРБУРГ
10 августа, среда 03:08
Бизнес
Треть жителей России являются «тихими алкоголиками»
Эстония демонтирует все советские памятники
Польша создаст сильнейшие сухопутные войска НАТО в Европе
Алкоголь может быть полезен людям старше 40 лет
Лента новостей
21:58
Байден подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
21:20
США ввели визовые санкции против 100 белорусских чиновников, силовиков и пропагандистов
19:57
Россия запретила ввоз фруктов из Молдовы после обращения Кишинева за оружием НАТО
16:47
На военном аэродроме в Крыму слышны взрывы и виден черный дым
15:38
Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»
14:23
Российских депутатов и губернаторов развели на деньги от имени брата Кадырова
13:36
Личные данные граждан предложено собирать в ЕБС без их согласия
11:16
Президент Украины Зеленский потребовал от стран Запада закрыть въезд для граждан России
11:04
«Аэрофлот» начал разбирать свои самолеты на запчасти из-за санкций
10:40
США передали Украине высокоскоростные ракеты HARM
10:18
ФБР провела обыски в поместье Трампа
20:09
Губернатор Санкт-Петербурга предложили ввести штрафы за лай собак
18:37
В Россию въехало рекордное число трудовых мигрантов из Средней Азии
17:26
Немецкие железные дорогие будут снабжаться возобновляемой энергией из Норвегии
16:24
На заводе по производству «Искандеров» обнаружили взятки и откаты
15:20
Экс-министра обороны Украины Михаила Ежеля обвинили в госизмене из-за «Харьковских соглашений» 2010 года
14:53
Финляндия планирует ограничить транзитный туризм из России в Европу по финским визам
14:17
Покупательная способность россиян упала до многолетних минимумов
13:41
Оленеводство в ХМАО и ЯНАО может исчезнуть из-за лесных пожаров
09:23
Российские медики потребуют отменить вызовы врача на дом
Все новости
21 сентября 2020, 15:19

Миллиардер Олег Дерипаска использовал малоизвестный банк для оплаты домов за границей и частных самолетов

Российский миллиардер Олег Дерипаска с 2002 года использовал малоизвестный латвийский банк Expobank (ранее назывался LTB Bank) для перевода трех миллиардов долларов для своего бизнеса

Миллиардер Олег Дерипаска использовал малоизвестный банк для оплаты домов за границей и частных самолетов

Российский миллиардер Олег Дерипаска с 2002 года использовал малоизвестный латвийский банк Expobank (ранее назывался LTB Bank) для перевода трех миллиардов долларов для своего бизнеса. Предполагается, что этими средствами он мог оплачивать лоббистов в Вашингтоне, частные самолеты, офисы и дома, а также недвижимость в Черногории. Об этом говорится в секретных документах подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США (FinCEN).

В FinCEN сочли подозрительным, что происхождение этих денег было неясным, в транзакциях часто участвовали фиктивные компании, а деньги отправлялись через Латвию, которая в то время считалась «юрисдикцией с высоким уровнем риска».

Деньги циркулировали между зарегистрированной в Белизе компанией и корпорациями «Суал», ENRC Marketing AG и АО «КРАЗ».

В этих документах упоминаются два объекта в Черногории, которые могут принадлежать Олегу Дерипаске. Это крупный жилой комплекс из двух мраморных дворцов, девяти гостевых домов и бассейна площадью 500 кв.м. Черногорские СМИ называют этот комплекс «летним домом Дерипаски». Рядом с комплексом находится большой дом, который также связывают с именем бизнесмена.

Оба объекта косвенно принадлежали компании Tangril Equities Limited (сейчас Advante Management Corp.), которая раньше имела счет в Expobank. Кому принадлежит компания Tangril, неизвестно, поскольку она зарегистрирована на Британских Виргинских островах, что позволяет скрывать право собственности, сообщает Znak.com со ссылкой на издание Re: Baltica.

Через Expobank также оплачивалась аренда суперджетов Gulfstream G550 и лоббистские услуги в Вашингтоне.

Материалы по теме
Сергей Лавров и Олег Дерипаска в 2018 году вместе ездили в Японию. Их сопровождали любовницы
Миллиардер Олег Дерипаска решил переправить в Россию свою третью яхту
Яхты миллиардера Олега Дерипаски спрятали от санкций в Анапе и Новороссийске
Польша создаст сильнейшие сухопутные войска НАТО в Европе
Половина россиян считает неправильным путь развития страны
Россиян будут «лечить гвоздями»
Корпорации объявят дефолт, крупные города опустеют
Сейчас на главной
Байден подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
США
Байден подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Перед тем как подписать протоколы, президент призвал всех союзников по альянсу одобрить вступление Швеции и Финляндии в НАТО как можно скорее. Страны подали заявки в НАТО на фоне эскалации военных действий на Украине
США ввели визовые санкции против 100 белорусских чиновников, силовиков и пропагандистов
США
США ввели визовые санкции против 100 белорусских чиновников, силовиков и пропагандистов
Под санкции попали сотрудники администрации Лукашенко, МВД, КГБ, Генпрокуратуры, Следственного комитета, Минтранспорта и связи, ГУБОПиК, Белтелерадиокомпании, ОНТ, ВВС и ВПО
Россия запретила ввоз фруктов из Молдовы после обращения Кишинева за оружием НАТО
импорт
Россия запретила ввоз фруктов из Молдовы после обращения Кишинева за оружием НАТО
В конце июня Молдова вместе с Украиной получила статус стран-кандидатов в члены ЕС. Одновременно Кишинев практически прекратил политический диалог с Москвой и приостановил работу в ключевых органах СНГ
На военном аэродроме в Крыму слышны взрывы и виден черный дым
Крым
На военном аэродроме в Крыму слышны взрывы и виден черный дым
В Крыму атакован военный аэродром Нитка и склады с боеприпасами возле курортных городов Саки и Новофедоровка. Советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил, что в районе Новофедоровки произошла серия взрывов
Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»
Поставки российской нефти в европейские страны через территорию Украины остановлены, объявила государственная корпорация «Транснефть»
Российских депутатов и губернаторов развели на деньги
мошенничество
Российских депутатов и губернаторов развели на деньги
Депутаты Госдумы и губернаторы российских регионов стали жертвами мошенников. Им и другим должностным лицам звонили от имени члена фракции «Единая Россия» Адама Делимханова и просили перевести деньги «на нужды спецоперации»
Личные данные граждан предложено собирать в ЕБС без их согласия
минцифры
Личные данные граждан предложено собирать в ЕБС без их согласия
Минцифры предлагает отказаться от необходимости получать согласие гражданина на передачу его биометрии в «Единую биометрическую систему» из различных источников
Президент Украины Зеленский потребовал от стран Запада закрыть въезд для граждан России
Евросоюз с 26 февраля приостановил упрощенный визовый режим с Россией, подразумевавший облегченную процедуру оформления документов для официальных лиц и предпринимателей
«Аэрофлот» начал разбирать свои самолеты на запчасти из-за санкций
Аэрофлот
«Аэрофлот» начал разбирать свои самолеты на запчасти из-за санкций
Российские авиакомпании, в том числе «Аэрофлот» начали разбирать свои самолеты ради запчастей, которые они больше не могут купить в связи с санкциями
США передали Украине высокоскоростные ракеты HARM
HARM
США передали Украине высокоскоростные ракеты HARM
Вашингтон направил «некоторое количество» ракет AGM-88 для украинских самолетов, сказал заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль
С Россией в обвале
международное право
С Россией в обвале
Война рушит иллюзии, стереотипы и репутации. Большая трансформация мировой системы правил, институтов и альянсов уже началась. В этом процессе Украине принадлежит особая роль как сегодняшнему моральному лидеру свободного мира и будущей державе-победительнице
ФБР провела обыски в поместье Трампа
США
ФБР провела обыски в поместье Трампа
Десятки сотрудников Федерального бюро расследований провели обыск в поместье бывшего американского президента Дональда Трампа во Флориде в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении с документами
Губернатор Санкт-Петербурга предложили ввести штрафы за лай собак
штрафы
Губернатор Санкт-Петербурга предложили ввести штрафы за лай собак
Александр Беглов внес в Заксобрание города законопроект о штрафах для владельцев домашних животных за громкий лай, вой и другие звуки, которые питомцы издают в ночное время
В Россию въехало рекордное число трудовых мигрантов из Средней Азии
мигранты
В Россию въехало рекордное число трудовых мигрантов из Средней Азии
В Россию хлынули трудовые мигранты из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и других стран. Во втором квартале года на заработки в страну приехало 3,12 миллиона иностранцев
Немецкие железные дорогие будут снабжаться возобновляемой энергией
Германия
Немецкие железные дорогие будут снабжаться возобновляемой энергией
Норвежская компания «Statkraft», производящая возобновляемую энергию, будет снабжать немецкого железнодорожного оператора «Deutsche Bahn» электричеством в течение следующих десяти лет
Общество
На заводе по производству «Искандеров» обнаружили взятки и откаты
Бывший директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению «Ростеха» Алла Лалетина получила почти 70 млн рублей откатами от топ-менеджера компании
Экс-министра обороны Украины Михаила Ежеля обвинили в госизмене из-за «Харьковских соглашений» 2010 года
госизмена
Экс-министра обороны Украины Михаила Ежеля обвинили в госизмене из-за «Харьковских соглашений» 2010 года
Благодаря «Харьковским соглашениям» на 25 лет было продлено пребывание Черноморского флота РФ в Севастополе
Финляндия планирует ограничить транзитный туризм из России в Европу по финским визам
финляндия
Финляндия планирует ограничить транзитный туризм из России в Европу по финским визам
Власти Финляндии намерены ввести ограничения на транзитный туризм из России в Европу по шенгенским визам, выданным финскими представительствами
16+
  • Новости
  • Авторская колонка
  • В мире
  • Политика
  • Экономика
  • Бизнес
  • Общество
  • Культура
  • Спорт
  • Происшествия
  • Технологии и Наука
  • Интервью
  • ОГ-Европа
  • ОГ-Армения
  • ОГ-Беларусь
  • ОГ-Грузия
  • ОГ-Казахстан
  • ОГ-Молдова
  • ОГ-Украина
  • ОГ-МОСКВА
  • ОГ-ПЕТЕРБУРГ
© 2022 Общая Газета.eu
  • Об издании