В петербургских банках прошли массовые обыски по делу о выводе средств за границу
Правоохранительные органы Санкт-Петербурга провели серию обысков в банках северной столицы в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности и вывода средств за границу.
Правоохранительные органы Санкт-Петербурга провели серию обысков в банках северной столицы в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности и вывода средств за границу. Операция проводилась ГУ МВД при содействии спецназа.
В офисах как минимум четырех банков, а также квартирах участников преступной группировки, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств, были проведены обыски и выемки документов. По предварительным данным, злоумышленники сумели обналичить или нелегально вывести за границу более 3 млрд рублей, сообщает «Коммерсант».
Обыски прошли в офисах Новикомбанка, Алданзолотобанка, банка SIAB и Росэнергобанка. Следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Незаконная банковская деятельность».
Следователи предъявили банкирам постановление Адмиралтейского райсуда Санкт-Петербурга об аресте счетов ряда коммерческих фирм и просили выдать интересующую их финансовую документацию. Во всех случаях банковские служащие шли навстречу пожеланиям силовиков и делились с ними необходимой информацией.
Обыски также прошли в квартирах и офисах предполагаемых участников группировки обнальщиков. Следователи изъяли фиктивные финансово-хозяйственные документы и электронные носители, на которых хранилась информация о клиентах, проведенных операциях и суммах сделок.
В ГУ МВД по Санкт-Петербургу сообщили, что речь идет о крупной, но довольно стандартной схеме незаконного обналичивания. Деньги от клиентов по подложным договорам на оказание услуг или поставку товаров поступали на счета фирм-однодневок, после чего для запутывания следов их неоднократно перечисляли на счета таких же подставных организаций. Затем отмытые деньги аккумулировались на некоем основном счете. Часть средств обналичивалась еще в Санкт-Петербурге, но основная масса переводилась за рубеж. Пройдя через несколько стран, деньги оседали в ОАЭ.
По предварительной оценке, за год теневики обналичили или вывели за границу около 3 млрд рублей, заработав на этом более 150 млн рублей.
Имена фигурантов дела и названия фирм, задействованных в махинациях, полицейские пока не сообщают.
