В деле о махинациях с возмещением налогов, раскрытом Магнитским, появился новый фигурант
После задержания экс-сотрудницы московской налоговой инспекции номер 28 Ольга Цымай, входящей в «список Магнитского», еще одним фигурантом дела стал бизнесмен Александр Милушкин.
Расследование дела о хищении из бюджета 4,4 миллиарда рублей путем возмещения налога на добавленную стоимость идет полным ходом. После задержания экс-сотрудницы московской налоговой инспекции номер 28 Ольги Цымай, входящей в «список Магнитского», еще одним фигурантом дела стал бизнесмен Александр Милушкин – акционер строительной компании МРСУ-1. Сам коммерсант заявляет о своей непричастности к мошенничеству с бюджетными деньгами.
В начале июля в рамках дела о хищении 4,4 миллиарда рублей из бюджета обвинение в мошенничестве было официально предъявлено бывшей сотруднице московской налоговой инспекции номер 28 Ольге Цымай.
По версии следствия, в 2009 году «неустановленными лицами» для хищения госсредств под видом возмещения НДС была организована преступная группа. На подставные лица мошенники зарегистрировали девять компаний, а затем оформили документы, что они занимались торгово-закупочными операциями с товарами народного потребления и имели право на возмещение НДС. Документы на возмещение налога были поданы в инспекции №25 и №28. В последней как и работала г-жа Цымай.
Цымай и другие сотрудники налоговой инспекции (их имена пока не называются) обеспечили положительное решение о возмещении НДС на общую сумму 4,4 миллиарда рублей компаниям, не занимавшимся никакой финансово-хозяйственной деятельностью. Поступившие в виде возврата НДС суммы затем были обналичены или выведены за рубеж.
Роль в этом деле Александра Милушкина, по версии следствия, сводилась выведению средств из страны. Следователи считают, что он помог мошенникам вывести из России 800 млн рублей.
В СКР считают, что Милушкин фактически контролировал ООО «Даймонд A.M.» и ООО «Альфа-Мет», через которые в 2009-2010 годы в Турцию якобы под фиктивные контракты на строительство отелей и спортцентра были выведены почти 800 млн рублей из похищенных средств. Информацию о возможной причастности Милушкина к хищениям СКР, по словам адвоката бизнесмена, почерпнул из показаний одного из номинальных директоров «Даймонда» и еще одного, засекреченного, свидетеля, сообщает «Коммерсант».
Сам бизнесмен своей вины не признает и отмечает, что, напротив, приехал из Украины в Россию, чтобы во всем разобраться и доказать свою невиновность. Адвокат Милушкина, правда, отметил, что его клиента в Москву буквально выманил бывший сотрудник Кредитимпекс-банка Алексей Куликов, убедивший бизнесмена, что ему лучше приехать и объясниться, чтобы «не потерять бизнес».
Что касается другой фигурантки дела – Ольги Цымай – то ранее сообщалось, что она являлась подчиненной небезызвестной Ольги Степановой, которая руководила ИФНС №28. Степанова является фигурантом «списка Магнитского» (юрист, напомним, перед арестом вскрыл махинации с налогами) и упоминалась в фильме «Каста неприкасаемых», который подготовили соратники погибшего в СИЗО юриста. Но, как ни странно, пока следствие к Степановой, в отличие от ее подчиненной Цымай, интереса не проявляет.
