Московская полиция провела массовые обыски в банковских учреждениях столицы

Московская полиция в минувшую среду провела более 20 обысков в банках по делу о незаконной банковской деятельности. В МВД сообщили, что обыски, в частности, прошли в «ОПМ-Банке» и «Банке24.ру».

Сколько всего финансовых учреждений обыскали правоохранительные органы, не уточняется. Также обыски прошли по месту жительства подозреваемых, чьи имена не называются.

По данным полиции, с 22 мая 2012 года по сентябрь этого же года неустановленные лица незаконно открывали и вели счета юридических лиц. Также они осуществляли кассовое обслуживание, переводы, «транзиты» и обналичивание денежных средств за вознаграждение, используя реквизиты фиктивных фирм. При этом у преступников не было разрешения Центрального банка России.

Все эти незаконные действия были необходимы для вывода денежных средств из под государственного контроля. В результате преступники получили доход в особо крупном размере. Точную сумму незаконного дохода в полиции пока не установили.

Дело, в рамках которого прошли обыски, возбудили по части 2 статьи 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность»). Эта статья предусматривает наказание до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.