Экс-главе «Банка Москвы» Андрею Бородину готовят новые обвинения в мошенничестве

В расследовании уголовного дела в отношении бывших президента «Банка Москвы» Андрея Бородина и первого вице-президента банка Дмитрия Акулинина появились новые обстоятельства.

Следствие располагает доказательствами неправомерной выдачи прежним руководством банка ничем не обеспеченных кредитов более чем на 6 млрд долларов. Кроме того, Бородину и Акулинину может быть инкриминирован еще один эпизод - о махинациях с акциями «Инвестлеспрома». Как выяснили следователи, некоторые сделки господин Бородин «визировал», рисуя в документах кружок с крестиком.

В ближайшее время следствие намерено скорректировать сумму ущерба, причиненного, по версии правоохранительных органов, экс-президентом Банка Москвы Андреем Бородиным и бывшим первым вице-президентом банка Дмитрием Акулининым (напомним, оба они заочно арестованы по обвинению в злоупотреблении полномочиями). Вместо 63 млн долларов, которые фигурировали в деле ранее, финансистам может быть инкриминирована неправомерная выдача ничем не обеспеченных кредитов более чем на 6 млрд долларов.

По данным следственного департамента МВД России, практически все кредиты выдавались кипрским офшорным компаниям, имеющим расчетные счета в одном местном банке - Marfin Popular Bank Public Co Ltd. При этом процентная ставка была беспрецедентно низкой - не более 9% годовых. На всех имеющихся у следствия документах о выдаче кредитов стоит подпись Дмитрия Акулинина. Впрочем, в правоохранительных органах уверены, что без ведома Андрея Бородина выдача кредитов состояться не могла. Правда, свое согласие на сделку он давал весьма своеобразно - вместо подписи президент банка рисовал кружок, внутри которого ставил крестик, сообщает «Коммерсант».

По версии следствия, бюджетные деньги выводились в офшоры, которые, вероятнее всего, так или иначе были связаны с самим Андреем Бородиным. Затем эти деньги вновь переводились в Россию под проекты либо того же «Банка Москвы», либо лично господина Бородина. Например, следствие полагает, что именно по такой схеме структурой господина Бородина финансировалось строительство крупного торгово-развлекательного комплекса «Ривер Молл» (площадь - 258,155 тыс. кв. м), расположенного рядом со станциями метро «Автозаводская» и «Тульская».

Следователями уже вынесено процессуальное решение по другой сделке бывших топ-менеджеров «Банка Москвы». Речь идет о группе компаний «Инвестлеспром», в состав которой входит более 60 предприятий лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятий по производству бумажной упаковки.

По данным следствия, изначально «Банку Москвы» через две дочерние структуры принадлежало 100% акций «Инвестлеспрома». В феврале 2006 года 99% акций были проданы ЗАО «Лесонавигатор» за 9,9 тыс. руб. Еще 1 акция, как установили следователи, за 100 руб. досталась некоему гражданину Афонину Е. Н. Практически тут же все акции были перепроданы нерезидентам - пяти кипрским компаниям. Каждая получила по 20% акций, заплатив за них по 3 тысячи руб. Начиная с июля 2007 года, по версии следствия, Банк Москвы начал «накачивать» «Инвестлеспром» бюджетными деньгами, заключив с ним 40 кредитных договоров на 15 млрд руб. А 29 декабря 2008 года «Банк Москвы» по договору купли-продажи через один из кипрских офшоров приобрел 19,9% акций «Инвестлеспрома» за 199 млн долларов. Таким образом, полагают в следственном департаменте МВД РФ, Дмитрий Акулинин, подписи которого стоят на всех договорах, сделал «Банк Москвы», по сути, заложником, обязав его кредитовать «Инвестлеспром».

В «Инвестлеспроме» от комментариев по поводу истории с акциями воздержались.

Напомним, в апреле 2011 года Бородин и Акулинин были отстранены от должностей решением суда на время следствия по делу о выдаче кредита ЗАО «Премьер Эстейт». Бывшим менеджерам Банка Москвы были предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями.

Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом при МВД в 2010 году по факту выдачи Банком Москвы кредита в 13 миллиардов рублей в пользу ЗАО «Премьер Эстейт». Позднее следователи обнаружили эти средства на счетах главы «Интеко» Елены Батуриной.

В правоохранительных органах полагают, что сделка носила мошеннический характер и нанесла ущерб городскому бюджету, так как на момент ее совершения основным акционером банка было правительство Москвы. В банке отрицали нарушение закона, утверждая, напротив, что сделка носила рыночный характер.