Глава совета директоров «Томскнефтепереработки» задержан по делу о мошенничестве на 1,3 млрд рублей

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении руководителей ООО «Томскнефтепереработка» по факту мошенничества на 1,3 млрд рублей.

Сотрудниками ГУЭБиПК совместно с коллегами из Томской области при силовой поддержке бойцов СОБР «Рысь» провели обыски по месту жительства руководства компании.

В ходе обысков были изъяты печати и финансово-бухгалтерская документация более 20 аффилированных указанной компании российских и иностранных юридических лиц, магнитные носители информации, банковские электронные карты.

Председатель совета директоров «Томскнефтепереработки» задержан и допрошен в качестве подозреваемого. В настоящее время рассматривается вопрос о его аресте.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Мошенничество в особо крупном размере», «Мошенничество в сфере предпринимательства» и «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации» УК РФ, сообщили в пресс-службе МВД России.  

По версии следствия, в 2011 году ООО «Томскнефтепереработка» по внешнеторговому контракту перечислило на зарубежные счета кипрской оффшорной компании деньги за поставку оборудования. Однако, ни импорта дорогостоящего товара, ни возврата в Россию 21 млн долларов (более 830 млн рублей) не последовало. Конечным бенефициаром компании-нерезидента является председатель совета директоров томского нефтеперерабатывающего предприятия.

Помимо этого, подозреваемые похитили денежные средства и товарно-материальные ценности у коммерческой организации-поставщика нефти на общую сумму свыше 460 млн рублей путем преднамеренного неисполнения обязательства по оплате поставленного товара.

Руководству компании инкриминируется и мошенничество с возмещением налога на добавленную стоимость. Ущерб от этого мошенничества оценивается в 18 млн рублей.

Общий ущерб по всем эпизодам противоправной деятельности подозреваемых превышает 1,3 млрд рублей.