Меню
вывод средств
RU / EN
Срочников в Украину отправляют обманным путем
Raiffeisen Bank проведет внутреннюю проверку из-за расследования о выводе средств из России
Тройка Диалог
Raiffeisen Bank проведет внутреннюю проверку из-за расследования о выводе средств из России
Raiffeisen Bank International проведет внутреннюю проверку для установления фактов причастности сотрудников к отмыванию денежных средств в связи с публикацией расследования OCCRP о системе офшоров инвестиционного банка «Тройка Диалог»
Офшорная империя
вывод средств
Офшорная империя
Инвестиционный банк «Тройка Диалог», который принадлежит Сбербанку, построил систему офшорных компаний, с помощью которых из России за несколько лет было выведено 4,5 млрд долларов
Иностранные инвесторы вывели из России за год почти миллиард долларов
инвестиции
Иностранные инвесторы вывели из России за год почти миллиард долларов
Иностранные инвесторы по итогам уходящего 2018 года вывели из российских фондов миллиард долларов, а за последние три недели отток составил 330 млн долларов. Такие данные приводит Bank of America Merrill Lynch
Российских чиновников заподозрили в выводе средств в офшоры
вывод средств
Российских чиновников заподозрили в выводе средств в офшоры
Российских чиновников заподозрили в выводе миллиардов рублей в офшоры и проведении сомнительных финансовых операций. Об этом сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин
В «Динамо» не досчитались миллионов евро
фк динамо
В «Динамо» не досчитались миллионов евро
Правоохранительные органы проводят проверку по факту финансовых злоупотреблений в руководстве московского футбольного клуба «Динамо». Проверка проводится по обращению председателя ВФСО «Динамо»
Российские компании стали чаще выводить средства под предлогом выплаты «золотых парашютов»
вывод средств
Российские компании стали чаще выводить средства под предлогом выплаты «золотых парашютов»
Российские компании стали чаще выводить деньги о своих счетов под предлогом выплаты «золотых парашютов» увольняющимся сотрудникам. Поскольку выплата компенсаций при увольнении никак не ограничивается, уличить компании в выводе средств практически невозможно
Три российских банка вывели крупные суммы под залог бочек с водой
банки
Три российских банка вывели крупные суммы под залог бочек с водой
Российские банки освоили новую схему вывода денежных средств, которая применялась перед отзывом у организаций лицензий на осуществление кредитно-финансовой деятельности
В «отмывочной схеме» через молдавские банки обнаружились деньги Чечни
отмывание средств
В «отмывочной схеме» через молдавские банки обнаружились деньги Чечни
Среди участников «отмывочной схемы» через молдавские банки могли быть чиновники Министерства строительства Чеченской республики. Власти через сеть отмывочных фирм-однодневок платили иностранным подрядчикам строительства кирпичного завода
Из России через ведущие банки Великобритании вывели 740 млн долларов
вывод средств
Из России через ведущие банки Великобритании вывели 740 млн долларов
По данным британского издания The Guardian, в операции по отмыванию денежных средств участвовали 17 ведущих банков, среди которых упоминаются HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts ...
Среди бенефициаров схемы по выводу средств через молдавские банки оказался подрядчик РЖД
вывод средств
Среди бенефициаров схемы по выводу средств через молдавские банки оказался подрядчик РЖД
Среди бенефициаров схемы по отмыванию денежных средств через банки Молдавии оказались владелец подрядчика «Российских железных дорог» Алексей Крапивин, совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин и владелец группы «Ланит» Георгий Генс
Молдавские спецслужбы сообщили о причастности ФСБ к выводу из России 22 млрд долларов
вывод средств
Молдавские спецслужбы сообщили о причастности ФСБ к выводу из России 22 млрд долларов
По данным спецслужб Молдавии, черед кредитно-финансовые организации этой страны было выведено по меньше мере 22 млрд долларов. Данные средства могли быть потрачены на лоббирование через молдавских политиков «интересов России»
В России набирает популярность схема вывода средств через судебных приставов
легализация доходов
В России набирает популярность схема вывода средств через судебных приставов
В России появилась новая схема отмывания денежных средств, центральным звеном которой являются сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП)
В Москве задержан владелец банков-банкротов, подозреваемый в выводе 46 млн долларов
арест бизнесменов
В Москве задержан владелец банков-банкротов, подозреваемый в выводе 46 млн долларов
В Москве в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве задержан бизнесмен Александр Григорьев, который подозревается в выводе за границу около 46 млрд долларов
Московские полицейские накрыли преступную группу «черных банкиров»
легализация доходов
Московские полицейские накрыли преступную группу «черных банкиров»
Московские правоохранительные органы пресекли деятельность группы «черных банкиров», которая смогла вывести в теневой сектор экономики более 17 миллиардов рублей.
Великобританию уличили в попытке помешать россиянам вернуть капитал на родину
зарубежные счета
Великобританию уличили в попытке помешать россиянам вернуть капитал на родину
Российские граждане, имеющие счета в Великобритании, получают от надзорных ведомств страны письма с просьбой обосновать происхождение денежных средств.