Среди бенефициаров схемы по выводу средств через молдавские банки оказался подрядчик РЖД
Среди бенефициаров схемы по отмыванию денежных средств через банки Молдавии оказались владелец подрядчика «Российских железных дорог» Алексей Крапивин, совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин и владелец группы «Ланит» Георгий Генс
Среди бенефициаров схемы по отмыванию денежных средств через банки Молдавии оказались владелец подрядчика «Российских железных дорог» Алексей Крапивин, совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин и владелец группы «Ланит» Георгий Генс.
Ранее сообщалось о раскрытии схемы по выводу крупных сумм денег из России через молдавские банки, в которой были задействованы сотрудники ФСБ. По данным спецслужб Молдавии, через банки этой страны было выведено по меньше мере 22 млрд долларов.
Суть схемы состоит в том, что иностранные фирмы заключают договоры займов, по которым российские компании получают кредиты, которые затем не возвращаются. Кредиторы обращались в молдавские суды, поскольку поручителями по займам выступали граждане этой страны. А поскольку кредиторами и должниками были офшорные компании, то взысканные через суды деньги также перечислялись на счета офшорных фирм.
По данным МВД Молдавии, в схеме участвовал 21 российский банк и сто компаний.
Российская «Новая газета» в ходе своего расследования узнала имена некоторых участников «молдавской схемы». Среди них оказался Алексей Крапивин, который является единственным бенефициаром компаний Redstone Financial Ltd и Telford Trading S.A. Согласно «панамскому досье», эти компании с 2011 по 2014 год получили на свои счета в швейцарском банке 277 млн долларов(8,4 млрд рублей).
Указанные средства оступили от фиктивных офшорных компаний, в пользу которых молдавские судебные приставы списывали деньги со счетов российских банков.
Стоит отметить, что компании Алексея Крапивина являются крупнейшими подрядчиками «РЖД». Кроме того, отец бизнесмена ранее советником теперь уже бывшего главы железнодорожной монополии Владимира Якунина.
Бенефициарами «молдавской схемы» издание также называет компанию Comptek International Overseas, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Ее собственник - Георгий Генс, владеющий группой «Ланит» (дистрибьютор продукции Apple, Samsung и Asus в России).
