Три российских банка вывели крупные суммы под залог бочек с водой

Российские банки освоили новую схему вывода денежных средств, которая применялась перед отзывом у организаций лицензий на осуществление кредитно-финансовой деятельности.

По данным правоохранительных органов, банки выдавали заведомо невозвратные кредиты под залог бочек с водой. При этом в документах вода проходила, как «дорогое химическое сырье».

Такой схемой воспользовались как минимум три российских банка в период с 2014 по 2015 года. Названия этих организаций не сообщаются.

По факту вывода средств следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». В рамках расследования обыски прошли в Москве, Московской области и Брянской области. Три человека задержаны. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.