Молдавские спецслужбы сообщили о причастности ФСБ к выводу из России 22 млрд долларов

Сотрудников ФСБ России, личности которых в настоящее время не установлены, заподозрили в организации схемы вывода из России денежных средств в крупном размере через молдавские банки.

По данным спецслужб Молдавии, через кредитно-финансовые организации этой страны было выведено по меньше мере 22 млрд долларов. Данные средства могли быть потрачены на лоббирование через молдавских политиков «интересов России», сообщает РБК.

Источники агентства Reuters говорят о том, что сейчас в ФСБ России пытаются воспрепятствовать расследованию дела об отмывании денег через молдавские банки. В частности, спецслужбы якобы создают препятствия для въезда в Россию молдавских чиновников.

В качестве примера приводится ситуация с генеральным прокурором Молдавии Юрием Гарабу, который в ходе официального визита в Россию был допрошен в московском аэропорту. По словам кишиневского силовика, допрос проводили сотрудники таможни, но вопросы ему задавали, «не имеющие ничего общего с проверкой документов на границе».

Отметим, что еще в 2016 года бывший замначальника службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег НЦБК Михаил Гофман заявил об отмывании через молдавские банки более 23 млрд долларов российского происхождения. По его словам, Молдавия стала для российских бизнесменом «негласным офшором». Выгодополучателем от этих сделок Гофман назвал бизнесменов Владимира Плахотнюка и Вячеслава Платона, а также «некоторые фигуранты «списка Магнитского»».

Кроме того, в августе прошлого года были задержаны бывшие сотрудники Нацбанка Молдавии по делу об отмывании более 20 млрд долларов из России, которые проходили транзитом через молдавские банки.

Бизнесмен Вячеслав Платон также обвиняется в вымогательстве и отмывании денег в особо крупных размерах. Его подозревают в нанесении банку Молдавии ущерба на 800 млн лей (40,5 млн долларов).