Московские полицейские накрыли преступную группу «черных банкиров»
Московские правоохранительные органы пресекли деятельность группы «черных банкиров», которая смогла вывести в теневой сектор экономики более 17 миллиардов рублей.
Московские правоохранительные органы пресекли деятельность группы «черных банкиров», которая смогла вывести в теневой сектор экономики более 17 миллиардов рублей.
Возбуждено уголовное дело по факту противозаконной банковской деятельности, связанной с получением дохода в особо крупном размере. Трое активных участников группы пока взяты под административный арест. С одного из задержанных взята подписка о невыезде, для остальных мера пресечения пока не выбрана.
«С 2012 года члены группы без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались денежными переводами по поручениям физических и юридических лиц, выводом капиталов за рубеж, а также обналичиванием денежных средств. Комиссионное вознаграждение составляло 2,5-3,7% от каждой незаконной транзакции», - сообщила «Ленте.ру» представитель МВД Елена Алексеева.
В преступной схеме были задействованы несколько страховых компаний. Деньги клиентов отправлялись на счета этих компаний по фиктивным соглашениям страхования, под видом страховых премий. Совокупный доход от созданной схемы составил более 570 миллионов рублей.
В ходе операции было проведено свыше 40 обысков, изъяты печати и документы более 100 организаций, участвовавших в схеме, «черная» бухгалтерия, более 250 печатей фирм-однодневок и документы, имеющие значение для расследования дела.