В Москве задержан владелец банков-банкротов, подозреваемый в выводе 46 млн долларов

В Москве в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве задержан бизнесмен Александр Григорьев, который подозревается в выводе за границу около 46 млрд долларов.

Совладелец нескольких банков-банкротов, в частности «Западного», «Донинвест» и Русского земельного банка, был задержан сотрудниками ростовских правоохранительных органов в столичном ресторане «Сфера» на Новом Арбате еще в конце прошлой недели, сообщает «КоммерсантЪ».

Григорьеву вменяется вывод со счетов банка «Донивест» более 1 млрд рублей и заключение фиктивных сделок по недвижимости более чем на 150 млн рублей.

Бизнесмен был готов внести на депозит суда 105 млн рублей – это сумма, на которую, по мнению суда, нанесен ущерб. Однако Ленинский райсуд Ростов-на-Дону отклонил такое предложение и заключил Григорьева под стражу на 2 месяца.

Помимо махинаций с банками и квартирами, правоохранители подозревают Александра Григорьева в организации и руководстве одной из крупнейших в России ОПГ, занимавшейся обналичиванием денег. В преступной схеме было задействовано более 500 человек и около 60 кредитных организаций. Некоторые из них лишились лицензий, а часть продолжает работать.

Следствие считает, что посредством этих структур в период с 2011 по 2015 год из страны было выведено около 46 млрд долларов, а годовой оборот преступной группировки составлял не менее 1 трлн рублей.

В скором времени Григорьев будет передан из Ростова в следственный департамент МВД.