В «отмывочной схеме» через молдавские банки обнаружились деньги Чечни

Среди участников «отмывочной схемы» через молдавские банки могли быть чиновники Министерства строительства Чеченской республики. В частности сообщается, что чеченский Минстрой через сеть отмывочных фирм-однодневок (так называемый «ландромат») платил иностранным подрядчикам строительства кирпичного завода.

Речь идет о кирпичном заводе, открытом в 2014 году. Строительством объекта занималась словенская компания Omnia Arhing. Власти Чечни тогда сообщили, что завод строился на деньги инвесторов. Стоимость завода оценивается в 2,2 млрд рублей.

По данным «Новой газеты» и словенского издания «Delo», контракт был подписан с Минстроем, но деньги на счета Omnia Arhing в словенском NLB банке приходили от британских фирм-однодневок Ronida Invest LLP и Drayscott Overseas LLP. Обе эти компании, по данным молдавских спецслужб, являются ключевыми участниками «отмывочной схемы», с помощью которой из России вывели 22 млрд долларов.

Владелец Omnia Arhing Штефан Шчек заявил, что его нисколько не удивил тот факт, что деньги приходили им со счетов сторонних компаний. «Когда мы занимались бизнесом в России, мы получали платежи от самых различных компаний. Не вижу в этом проблемы. Это был хороший проект, мы построили отличную фабрику, нам заплатили», - заявил словенский бизнесмен.

«Новая газета» отмечает, что принять участие в тендере на строительство завода компанию Omnia Arhing через Гелу Валиева пригласило ООО «Сити-Строй», которое также принимало участие в возведении завода. «Сити-строй» является крупным господрядчиком, связанным с ближайшими соратниками главы Чечни Рамзана Кадырова.

Кроме того, гудермесское ООО «Джи Эс Групп», принадлежащее в равных долях Шчеку, Валиеву и некоему Рустаму Атангерееву, является фирмой, чей адрес совпадает с адресом «Фонда Ахмата Кадырова».