Меню
отмывание средств
RU / EN
Симптомы «кентавра» и новые штаммы коронавируса вызывают тревогу
Российские власти ужесточат уголовную ответственность за отмывание денег
отмывание средств
Российские власти ужесточат уголовную ответственность за отмывание денег
В правоохранительных органах отметили, что сейчас статья 174, которая предусматривает наказание за легализацию денег, полученных преступным путем, «почти не работает», а статья 174.1 используется при расследовании дел о наркотиках
Экономика
Борьба с оппозицией важнее
Министерство внутренних дел России отказалось проводить проверку в отношении ряда банков Великобритании, которые могли быть вовлечены в схему по отмыванию крупных сумм из России. Речь идет об отмывании 740 миллионов рублей
В «отмывочной схеме» через молдавские банки обнаружились деньги Чечни
отмывание средств
В «отмывочной схеме» через молдавские банки обнаружились деньги Чечни
Среди участников «отмывочной схемы» через молдавские банки могли быть чиновники Министерства строительства Чеченской республики. Власти через сеть отмывочных фирм-однодневок платили иностранным подрядчикам строительства кирпичного завода
Из России через ведущие банки Великобритании вывели 740 млн долларов
вывод средств
Из России через ведущие банки Великобритании вывели 740 млн долларов
По данным британского издания The Guardian, в операции по отмыванию денежных средств участвовали 17 ведущих банков, среди которых упоминаются HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts ...
Среди бенефициаров схемы по выводу средств через молдавские банки оказался подрядчик РЖД
вывод средств
Среди бенефициаров схемы по выводу средств через молдавские банки оказался подрядчик РЖД
Среди бенефициаров схемы по отмыванию денежных средств через банки Молдавии оказались владелец подрядчика «Российских железных дорог» Алексей Крапивин, совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин и владелец группы «Ланит» Георгий Генс
В Москве накрыли банду топ-менеджеров, незаконно выводивших средства за границу
мошенничество
В Москве накрыли банду топ-менеджеров, незаконно выводивших средства за границу
Правоохранительные органы Москвы пресекли деятельность группы топ-менеджеров нескольких компаний, которая обналичивала и выводила капиталы за границу под видом торговли ценными бумагами
В Москве задержали банду лжебанкиров за обналичку денег через «Почту России»
мошенничество
В Москве задержали банду лжебанкиров за обналичку денег через «Почту России»
Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции задержали группу лжебанкиров, которые занимались обналичиванием денежных средств через отделения «Почты России». В год злоумышленники обналичивали около миллиарда рублей
Московские полицейские накрыли преступную группу «черных банкиров»
легализация доходов
Московские полицейские накрыли преступную группу «черных банкиров»
Московские правоохранительные органы пресекли деятельность группы «черных банкиров», которая смогла вывести в теневой сектор экономики более 17 миллиардов рублей.
В петербургских банках прошли массовые обыски по делу о выводе средств за границу
банки
В петербургских банках прошли массовые обыски по делу о выводе средств за границу
Правоохранительные органы Санкт-Петербурга провели серию обысков в банках северной столицы в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности и вывода средств за границу.
Росфинмониторинг и ЦБ составят черный список клиентов российских банков
банки
Росфинмониторинг и ЦБ составят черный список клиентов российских банков
В черный список Росфинмониторинга и Центробанка попадут клиенты, которым кредитные организации ранее отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении «антиотмывочного» закона.