Raiffeisen Bank проведет внутреннюю проверку из-за расследования о выводе средств из России
Raiffeisen Bank International проведет внутреннюю проверку для установления фактов причастности сотрудников к отмыванию денежных средств в связи с публикацией расследования OCCRP о системе офшоров инвестиционного банка «Тройка Диалог»
Raiffeisen Bank International проведет внутреннюю проверку для установления фактов причастности сотрудников к отмыванию денежных средств в связи с публикацией расследования OCCRP о системе офшоров инвестиционного банка «Тройка Диалог». В австрийском банке заверили, что строго соблюдают законодательство, однако проверку все-таки проведут.
«В прошлом некоторые из этих утверждений уже подвергались интенсивному расследованию в банке со стороны регулирующих и правовых органов и были признаны необоснованными», - сообщили РБК в пресс-службе «Райффайзен банка».
Ранее журналисты OCCRP опубликовали расследование о выводе миллиардов долларов из России с помощью офшорных компаний, связанных с инвестбанком «Тройка Диалог» Рубена Варданяна. По данным журналистов, в эту схему входило не менее 70 офшоров со счетами в литовских банках, в частности, Raiffeisen Bank, Deutsche Bank и Citigroup Inc. Объем выведенных средств оценили в 4,6 млрд долларов.
