ЦБ отозвал лицензии на осуществление финансовых операций у трех банков
Под санкции регулятора попали московская небанковская кредитная организация «Ютикпэй», калмыкский «Кредитбанк» и нижневартовский банк «Пурпе».
Центробанк России в четверг, 16 октября, отозвал лицензии на осуществление банковых операций у трех кредитных организаций. Под санкции регулятора попали московская небанковская кредитная организация «Ютикпэй», калмыкский «Кредитбанк» и нижневартовский банк «Пурпе».
По данным ЦБ, «Ютикпэй» не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
На протяжении 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.
По величине активов «Ютикпэй» на 1 октября занимала 837-е место в банковской системе России.
Банк «Пурпе» не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов. Правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов ЦБ. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности.
«Кредитбанк» не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления и своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Правила внутреннего контроля кредитной организации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям Банка России.
Также «банк неадекватно оценивал принимаемые на себя риски». Кредитная организация была вовлечена в осуществление сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж в крупных объемах. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности, сообщили в ЦБ.
«Кредитбанк» является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов банк на 1 октября занимало 681 место в банковской системе России.
