ЦБ отозвал лицензии у «Русского торгового банка» и банка «Логос»
Проверяющие из ЦБ выявили в банке «Логос» неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов регулятора в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Центробанк РФ отозвал лицензии у двух московских банков – «Русского торгового банка» (РТБК) и Инновационно-коммерческогобанка «Логос».
Проверяющие из ЦБ выявили в банке «Логос» неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов регулятора в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, связанные с неисполнением обязанностей по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и своевременному направлению в уполномоченный орган достоверных сведений по ним.
В «Логосе» также были выявлены факты осуществления валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в ЦБ.
В деятельности столичного банка зафиксированы неоднократные случаи совершения указанных операций без проведения обязательной идентификации клиентов-физических лиц. В 2018 году «Логос» был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операции, отмечается в сообщении.
«Русский торговый банк» лишился лицензии из-за проведения высокорискованной кредитной политики, а некоторые заемщики имели признаки связанности с банком.
РТБК не отражал в отчетности реальное положение дел и предоставлял в ЦБ недостоверную информацию. ЦБ неоднократно применял в отношении РТБК меры надзорного реагирования, в том числе трижды вводил ограничения на привлечение вкладов населения.
В РТБК также были выявлены признаки вывода активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.
По состоянию на 1 марта 2018 года «Логос» занимал 510 место в банковской системе России, а «Русский торговый банк» - 212 место, сообщает РИА Новости.
Оба банка являются участниками системы страхования вкладов, выплаты страхового возмещения начнутся не позднее 4 мая.
