Росфинмониторинг запретил российским банкам обслуживать клиентов из 41 страны
В соответствии с распоряжением ведомства, финансово-кредитные организации будут обязаны сообщать обо всех операциях клиентов, которые являются резидентами стран, принявшими санкции против России.
Росфинмониторинг вводит банковские санкции против 41 страны. В соответствии с распоряжением ведомства, финансово-кредитные организации будут обязаны сообщать обо всех операциях клиентов, которые являются резидентами стран, принявшими санкции против России, поддерживающих терроризм и не борющихся с коррупцией.
В санкционный список Росфинмониторинга вошли: США, Канада, Евросоюз (включает 28 государств), Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка. Список был сформирован «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России».
Сделки клиентов из новоиспеченного черного списка признаются «сомнительными» и не рекомендуются банкам к проведению, сообщают «Известия».
Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение «антиотмывочного закона» (115-ФЗ). Данное нарушение грозит банку отзывом лицензии.
Согласно требованию Росфинмониторинга, банки при приеме на обслуживание клиента должны выяснить, является ли он резидентом государства из черного списка, а затем незамедлительно сообщить о «сомнительных» клиентах в ведомство.
