Бывшего главу Межпромбанка Сергея Пугачева заподозрили в отмывании денег

Бывшего главу Межпромбанка Сергея Пугачева, который в России обвиняется в растрате средств вкладчиков банка, заподозрили в отмывании денег через датский Jyske Bank. В преступной схеме также подозревается сын экс-банкира Александр.

По данным журналистов Датской телерадиовещательной корпорации (DR), которые изучили скандальное «панамское досье», Александр Пугачев с 2007 по 2015 годы владел неизвестной датской компанией Revis Aps. В 2007 году на счета компании в Jyske Bank Межпромбанк перевел 35 млн датских крон (5 млн долларов).

Спустя несколько лет руководство датской компании заявило, что не может рассчитаться по долгам перед Межпромбанком. Одновременно с этим Revis Aps за 37 млн датских крон приобрела долю в компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах на имя Александра Пугачева. Сейчас компания Revis Aps проходит процедуру ликвидации.

Эксперты указывают, что данная схема похожа на отмывание денег. Кроме того, датский банк не соблюдал законы, касающиеся потенциально опасных клиентов, которые могут быть связаны с незаконными махинациями.

Сергей Пугачев ранее был объявлен российскими властями в международный розыск. Ему заочно предъявлено обвинение в растрате и присвоении средств клиентов Межпромбанка и в злоупотреблении полномочиями при выдаче невозвратных кредитов.

Лицензия у Межпромбанка была отозвана в январе 2011 года по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ).