В Москве накрыли банду топ-менеджеров, незаконно выводивших средства за границу

Правоохранительные органы Москвы пресекли деятельность группы топ-менеджеров нескольких компаний, которая обналичивала и выводила капиталы за границу под видом торговли ценными бумагами.

В каких именно компаниях работали подозреваемые в отмывании средств топ-менеджеры, не сообщается. Известно лишь, что эти организации являются профессиональными участниками фондового рынка.

Двое организаторов схемы по решению суда помещены под домашний арест. В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на счет депо, принадлежащий подконтрольной фигурантам иностранной компании, сообщает «Лента.ру».

По версии следствия, заказчики получали наличные через подставных людей в банкоматах, кассах брокерских компаний и банков. Внешне все выглядело так, будто клиент брокерской конторы, поиграв какое-то время на бирже, забирал свои деньги.

За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере не менее 1,7% от суммы проведенных операций.

По факту деятельности топ-менеджеров возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».

В офисах и квартирах топ-менеджеров проведены обыски, изъяты печати фирм-однодневок, флеш-карты с электронным ключами и паролями к системе «банк-клиент», черная бухгалтерия и другие документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность участников группы.