Центробанк сообщил о серийной скупке валюты для нелегальных обменников

Сотрудники Центробанка РФ выявили серийных скупщиков валюты, которая затем передается нелегальным пунктам обмена денег. Об этом говорится в письмах регулятора, направленных в российские банки.

По данным ЦБ РФ, одни и те же люди покупают в разных банках крупные суммы евро и долларов (не менее 100 тысяч долларов за раз), но никогда их не продают. Такие скупки валюты происходят практически ежедневно.

В свою очередь сотрудники банков в большинстве случаев формально подходят к проверке доходов, на которые покупается валюта.

В ЦБ считают, что такие скупки проводятся с целью снабжения наличной валютой нелегальные обменники, которые обслуживают теневой сектор экономики. Это могут быть также банки, которые после отзыва лицензии прдолжают деятельность в качестве нелегальных пунктов обмена валюты, сообщают «Ведомости».