Меню
отмывание денег
RU / EN
Россияне скупают йод на случай ядерной войны
Евродепутаты призвали внести Швейцарию в черный список ЕС, связанный с отмыванием денег
отмывание денег
Евродепутаты призвали внести Швейцарию в черный список ЕС, связанный с отмыванием денег
Основная политическая группировка Европарламента - Европейская народная партия – выступила за внесение Швейцарии в черный список Евросоюза, связанный с отмыванием денег
Бизнес
OCCRP уличил швейцарский банк Suisse Secrets в сокрытии счетов коррупционеров
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) совместно с журналистами из 39 стран опубликовал расследование о сокрытии швейцарским банком Credit Suisse счетов коррупционеров со всего мира
Росфинмониторинг и банки пресекли сомнительные операции под видом борьбы с COVID-19 на 34 млрд рублей
банки
Росфинмониторинг и банки пресекли сомнительные операции под видом борьбы с COVID-19 на 34 млрд рублей
Российские банки зафиксировали сомнительные операции в медицинской сфере со специальной маркировкой COVID-19 общей стоимостью 34 млрд рублей. Данные об этих транзакциях направлены в Росфинмониторинг
Акции западных банков, упомянутых в секретных документах Минфина США, упали в цене
отмывание денег
Акции западных банков, упомянутых в секретных документах Минфина США, упали в цене
Акции некоторых международных банков подешевели из-за публикации секретных материалов подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN)
Шведский банк оштрафовали на 107 млн долларов за отмывание денег фирмами из «дела Магнитского»
отмывание денег
Шведский банк оштрафовали на 107 млн долларов за отмывание денег фирмами из «дела Магнитского»
Шведский банк Skandinaviska Enskilda Banken оштрафовали на миллион шведских крон за недостаточную работу по борьбе с отмыванием денежных средств
Шведский банк заподозрили в отмывании денег фирм из «дела Манитского»
банки
Шведский банк заподозрили в отмывании денег фирм из «дела Манитского»
В расследовании телеканала SV сообщается, что клиентами SEB с 2005 по 2017 годы были 194 компании, которые имели счета в банках как в Прибалтике, так и в Швеции, но зарегистрированные в других странах
Банки, страховщики и участники платежного рынка просят ЦБ отменить ряд норм «антиотмывочного» законодательства
банки
Банки, страховщики и участники платежного рынка просят ЦБ отменить ряд норм «антиотмывочного» законодательства
Российские банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка обратились к Центробанку с предложением отменить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины»
Глава эстонского банка, который подозревают в отмывании денег из России, покончил с собой
отмывание денег
Глава эстонского банка, который подозревают в отмывании денег из России, покончил с собой
Бывший руководитель эстонского отделения датского Danske Bank Айвар Рехе найден мертвым около своего загородного дома. Телерадиовещательная корпорация ERR сообщает, что Айвар Рехе покончил с собой
Федеральная налоговая служба получит от Швецарии данные о счетах российских граждан
налоги
Федеральная налоговая служба получит от Швецарии данные о счетах российских граждан
ФНС в ближайшее время получит данные об активах российских граждан в Швейцарии. Ранее Цюрих откладывал обмен финансовой информацией с Россией из-за риска утечки данных
Британские власти заморозили право собственности нескольких иностранцев на недвижимость в Лондоне
миллиардеры
Британские власти заморозили право собственности нескольких иностранцев на недвижимость в Лондоне
Высокий суд Лондона заморозил право на собственности неких иностранных граждан на три объекта недвижимости. Такое решение было принято в связи с тем, что владельцы этих объектов не смогли указать источники денежных средств на их покупку
Кузен президента оказался замешан в отмывании денег
отмывание денег
Кузен президента оказался замешан в отмывании денег
Бывший менеджер эстонского отделения Danske Bank Говард Уилкинсон рассказал журналистам CBS об участии российского бизнесмена Игоря Путина в схеме по отмыванию 230 млрд долларов. Игоря Путина называют двоюродным братом президента Владимира Путина
Raiffeisen Bank проведет внутреннюю проверку из-за расследования о выводе средств из России
Тройка Диалог
Raiffeisen Bank проведет внутреннюю проверку из-за расследования о выводе средств из России
Raiffeisen Bank International проведет внутреннюю проверку для установления фактов причастности сотрудников к отмыванию денежных средств в связи с публикацией расследования OCCRP о системе офшоров инвестиционного банка «Тройка Диалог»
Британские власти объявили борьбу коррупционным деньгам из России
Великобритания
Британские власти объявили борьбу коррупционным деньгам из России
Власти Великобритании сформируют специальную группу для борьбы с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег под руководством министра финансов страны Филипа Хаммонда и главы МВД Саджида Джавида
Граждане России и стран СНГ провели через эстонское отделение Danske Bank 30 млрд долларов
отмывание денег
Граждане России и стран СНГ провели через эстонское отделение Danske Bank 30 млрд долларов
Консалтинговая компания Promontory Financial в ходе собственного расследования выяснила, что через эстонское подразделение Danske Bank в 2013 году прошло около 30 млрд долларов граждан России и стран СНГ
Русская «прачечная» размером с замок
отмывание денег
Русская «прачечная» размером с замок
Когда-то замок Райнхардсбрунн, построенный в середине 19 века, был богат и великолепен. Еще бы – это была летняя резиденция герцогов Саксен-Кобург-Готской династии. Здесь любили отдыхать британская королева Виктория и ее муж, хозяин родового имения, принц Альберт.