Шведский банк заподозрили в отмывании денег фирм из «дела Манитского»
В расследовании телеканала SV сообщается, что клиентами SEB с 2005 по 2017 годы были 194 компании, которые имели счета в банках как в Прибалтике, так и в Швеции, но зарегистрированные в других странах
Шведский банк SEB заподозрили в участии в крупной схеме отмывания денег более сотни своих клиентов.
В расследовании телеканала SV сообщается, что клиентами SEB с 2005 по 2017 годы были 194 компании, которые имели счета в банках как в Прибалтике, так и в Швеции, но зарегистрированные в других странах. 150 фирм имели регистрацию на Британских Виргинских островах, в Белизе, Великобритании и в Панаме. 130 подозрительных фирм перевели через SEB 280 млн долларов.
Также журналисты выяснили, что 87 компаний имеют общие адреса, которые уже фигурировали в скандалах с отмыванием денежных средств, сообщают «Ведомости».
В расследовании говорится, что в 2008 году через счета в SEB выводились деньги компаний, связанных с делом юриста Сергея Магнитского, который погиб в СИЗО.
Гендиректор SEB Йохан Торгеби в беседе с Reuters заверил, что ни одна из 179 компаний, включенных в санкционный список из-за «дела Магнитского», не являлась клиентом банка. Кроме того, внутренне расследование не выявило признаков отмывания денег.
