Московский офис Deutsche Bank проводил сделки в интересах «чеченцев со связями в Кремле»

Российский офис немецкого банка Deutsche Bank заподозрили в проведении зеркальных сделок, направленных на вывод денег некоторых российских клиентов за границу. Такие сделки проводились с 2011 по 2015 года через московский офис банка.

По данным издания The New Yorker, значительная часть выводимых денег принадлежала «чеченцам со связями в Кремле». Ежедневный объем сделок составлял около 10 млн долларов.

Зеркальные сделки проводятся с целью избежать уплаты высоких налогов. Сделки, осуществлявшиеся Deutsche Bank, выглядели следующим образом: брокер от имени российской фирмы покупал акции крупных стабильный российских компаний (таких как «Лукойл») за рубли, затем, действуя от лица другой компании (часто зарегистрированный в офшоре), продавал эти акции на Лондонской бирже за доллары, фунты или евро.

Обе компании принадлежали одному владельцу, сделки превращали рубли в валюту, которая оказывалась за пределами России. При этом данная схема является абсолютно законной.