Экс-главу Мособлбанка заподозрили в незаконном выводе залогов на сумму 360 млн рублей
Правоохранительные органы подозревают бывшего совладельца и председателя правления Мособлбанка Виктора Янина организатором схемы незаконного вывода из банка залогов на сумму около 360 млн рублей.
Правоохранительные органы подозревают бывшего совладельца и председателя правления Мособлбанка Виктора Янина организатором схемы незаконного вывода из банка залогов на сумму около 360 миллионов рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье «Присвоение или растрата, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в особо крупном размере».
Следователи выявили подозрительные схемы, в результате которых из Мособлбанка накануне принятия решения о санации были выведены ликвидные залоги, в основном недвижимость. Стоимость выведенных активов составила около 360 миллионов рублей. Основная часть этих активов, по данным следствия, служила обеспечением кредитов, которые выдавались банком под проекты ООО «Инвестиционное девелоперское агентство» (ИДА).
Согласно данным системы СПАРК, это предприятие на 99,9% принадлежит корпорации «Финхолком», владельцами которой являются прежние собственники Мособлбанка, а совет директоров корпорации возглавляет бывший владелец банка Анджей Мальчевский.
По версии следствия, залоги были выведены в апреле 2014 года. Чтобы затруднить возможность их возврата, через бухгалтерию банка были проведены многочисленные финансовые операции, которые следствие считает фиктивными, сообщает «Коммерсант».
Напомним, Виктор Янин был арестован 11 июля сроком на два месяца. Его обвинили в хищении средств вкладчиков Мособлбанка в размере 400 млн рублей. По версии следствия, банкир потратил похищенные средства на собственные нужды.
В начале мая текущего года стало известно о том, что ЦБ выявил в Мособлбанке факты вывода денег, принадлежащих его вкладчикам. По данным ЦБ, Мособлбанк, не имевший права принимать вклады физических лиц, размещал их не на своих счетах, а переводил на аффилированные компании. Эти фирмы, в свою очередь, приобретали на полученные средства ценные бумаги. Таким образом, на балансе банка его обязательства перед вкладчиками не отражались. Общая сумма таких вкладов оценивалась в 60 миллиардов рублей.
При этом ЦБ не стал лишать Мособлбанк лицензии, предложив провести процедуру санации.
