СКР сообщил о возбуждении дела о легализации миллиарда рублей Фондом борьбы с коррупцией

Следственный комитет России подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных сотрудников Фонда борьбы с коррупцией о легализации миллиарда рублей.

Согласно материалам следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года сотрудники ФБК и люди, имеющие к нему отношение, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые «заведомо для них были приобретены преступным путем». 

Затем полученными преступным путем деньги через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы) в Москве были внесены на расчетные счета нескольких банков. После этого участники схемы организовали перевод зачисленных денежных средств на текущие расчетные счета ФБК, осуществив таким образом финансирование деятельности указанной некоммерческий организации и завершив совместные преступные действия по их легализации.

Уголовное дело возбуждено по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем». Имена фигурантов дела не сообщаются.

Ранее о том, что следственные органы готовят уголовное дело против сотрудников ФБК сообщило издание «Проект». Глава федерального штаба Алексея Навального Леонид Волков на это заявил, что власти хотят признать «иностранным финансированием» деньги тысяч россиян, которые перечисляют пожертвование на работу ФБК и антикоррупционные расследования. А под «отмывание» следователи пытаются подвести выплату зарплаты сотрудникам, расходы на аренду офисов, печать листовок и т.д.