Финразведка и таможенники ужесточат контроль над вывозом крупных сумм за границу
Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег рекомендует 35 странам-участницам усилить контроль в аэропортах над гражданами, выезжающими за рубеж. Таким образом можно пресечь финансирование террористической группировки ИГИЛ
Туристов, которые намерены провезти за границу крупные суммы наличных денег, будут проверять на причастность к деятельности «Исламского государства».
Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег рекомендует 35 странам-участницам (России в том числе) усилить контроль в аэропортах над гражданами, выезжающими за рубеж. Таким образом можно пресечь финансирование террористической группировки ИГИЛ, а также блокировать попытки граждан добраться до ИГ и конфисковать незаконно перевозимые суммы, сообщил «Известиям» замдиректора Росфинмониторинга (РФМ) Павел Ливадный.
На таможенном контроле граждане должны заполнять декларацию, если вывозимая сумма превышает 10 тысяч долларов. Таможенники сразу будут направлять в полицию и РФМ запросы на проверку достоверности сведений, указанной физлицом в декларации (источник и цель вывоза средств лицом, по которому поступила наводка), а также ставить вопрос разрешения на выезд его за рубеж.
«Необходимо пресечь схему, по которой начинающие боевики незаконно перевозят наличность за рубеж, а оттуда - на территории боевиков, в том числе ИГИЛ. Неисполнение рекомендаций FATF может стать причиной включения страны в так называемый черный список, что фактически означает для нее финансовую изоляцию - банки остальных стран-участниц не обслуживают резидентов (граждан и компаний) из черного списка», - рассказал Ливадный.
В круг лиц, вызывающих подозрение, будут попадать родственники, друзья, знакомые фигурантов перечня террористов и экстремистов, списки которых РФМ публикует на своем сайте; эти перечни регулярно обновляются.
Пресс-служба Федеральной таможенной службы пока не комментирует данную инициативу.
