В Петербурге задержана банда, похитившая миллиард рублей через возврат НДС

В Санкт-Петербурге силовики задержали группу мошенников, которые похитили из бюджета около миллиарда рублей путем незаконного возмещения НДС. Среди задержанных оказались бизнесмены, сотрудник адвокатской палаты и родственник высокопоставленного чиновника.

В Следственном комитете уточнили, что по делу о мошенничестве с возвратом налога задержаны: предприниматели Алексей Анохин и Сергей Семенов, адвокат адвокатской палаты Ленинградской области Виктор Мозговой, руководители фирм Ольга Бородулина, Александр Решетов и сотрудники компаний Дмитрий Говоров, Михаил Кадыков, Людмила Поклонская, Николай Прудов, Михаил Красников, Екатерина Звягинцева и Сергей Смирнов.

В свою очередь «Фонтанка» сообщает, что Алексей Анохин является племянником заместителя министра обороны РФ Татьяны Шевцовой.

Согласно материалам следствия, с 2011 года члены преступной группы  задействовали более 70 подконтрольных юридических лиц, в том числе зарубежные компании, которыми было совершено множество эпизодов хищения бюджетных денежных средств на сумму, превышающую 1 миллиард рублей.

Злоумышленники активно пользовались связями в различных органах государственной власти, правоохранительной системы, таможенной и налоговой службах.

С целью хищения денежных средств путем незаконного возмещения НДС они представляли в налоговые и таможенные органы подложные документы, используя схему возмещения НДС при перемещении товаров в режиме «экспорт» с завышением фактической стоимости товара.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» и «Отмывание денежных средств».