МВД начало проверку информации о выводе из России через Молдавию 700 млрд рублей

Правоохранительные органы начали проверку сведений молдавских следователей о том, что через их страну из России вывели миллиарды рублей.

«Письмо действительно поступило в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России из Росфинмониторинга. Начата проверка этой информации», - сообщил источник «Итвр-Тасс» в следственных органах.

По данным молдавских следователей, преступная «прачечная» действовала на протяжении последних четырех лет и позволяла мошенникам, использовавшим одну и ту же схему, отмывать деньги в промышленных масштабах.

В этой схеме участвовали десятки российских банков (многие из которых уже лишены лицензии), а также банки Молдавии и Латвии. Операции проводились на территории нескольких стран, но пострадавшей стороной можно считать Россию, так как деньги, выведенные в теневой финансовый сектор, имели именно российское происхождение.

Всего за несколько лет из России было выведено почти 700 млрд рублей.

«Молдавская схема транзита» заключается в следующем: иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов или выступали по ним поручителями. Поручителями по этим фиктивным договорам выступали российские фирмы-однодневки и жители Молдавии из ее далеких сел. Молдавские бедняки позволяли мошенникам использовать юрисдикцию Молдавии.

Всего известно о 33 судебных приказах, 24 подлинных и девяти фальшивых. Рекордсменом стал окружной коммерческий суд Молдавии: его судьи выписали «три или четыре приказа» о переводе средств за пределы Молдавии на 500 млн долларов каждый, сообщает «Коммерсант».