Полиция пресекла деятельность банды банкиров, «отмывших» 36 млрд рублей
Правоохранительные органы пресекли деятельность одной из самых крупных организованных групп, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. ОПГ «отмыла» более 36 млрд рублей.
Правоохранительные органы пресекли деятельность одной из самых крупных организованных групп, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. ОПГ «отмыла» более 36 млрд рублей.
По предварительным данным, доход преступников от противоправной деятельности составил более 575 миллионов рублей.
«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Следственного департамента МВД России при участи Росфинмониторинга проведена масштабная операция, в результате которой пресечена деятельность одной из самых крупных организованных групп, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств. По предварительной оценке, в теневой оборот было выведено свыше 36 млрд рублей», - сообщили «Интерфаксу» в пресс-центре МВД России.
По данным полиции, группа действовала более пяти лет на территории столичного и других регионов России. Правоохранителям удалось установить состав группировки, иерархию, а также схемы обналичивания денежных средств. Лидером группы являлся 42-летний уроженец города Мытищи Московской области. Всего же в незаконной деятельности задействовано свыше 400 человек.
Для отмывания денег участники группы использовали несколько подконтрольных коммерческих банков, а также более 100 российских и зарубежных фирм. Денежные средства от клиентов переводились безналичным путем на расчетные счета «фирм-однодневок», открытые в подконтрольных банках, после чего обналичивались и направлялись на счета в прибалтийские государства и Республику Кипр, уточняет «Правда.ру».