Австрийская прокуратура отказалась расследовать дело об «офшорах «Тройки Диалог»»
Напомним, весной текущего года журналистская группа OCCRP опубликовала материал об отмывании 4,5 млрд долларов через офшорные компании «Тройки Диалог». В отмывании участвовали среди прочих компании из «дела Магнитского»
Австрийская прокуратура не нашла оснований для проведения расследования по факту связи местных банков с офшорами российского инвестбанка «Тройка Диалог».
В сообщении прокуратуры говорится, что у них не возникло подозрений в адрес австрийских банков, в связи с чем, расследование проводиться не будет, сообщает РБК.
Напомним, весной текущего года журналистская группа OCCRP опубликовала материал об отмывании 4,5 млрд долларов через офшорные компании «Тройки Диалог». В отмывании участвовали среди прочих компании из «дела Магнитского».
Фонд Hermitage Capital, в котором работал покойный Сергей Магнитский, в связи с публикацией обратился в прокуратуру Австрии с просьбой проверить Raiffeisen Bank на участие в схеме по выводу средств.
В Raiffeisen Bank заявили, что провели внутреннее расследование и убедились в эффективности своих «антиотмывочных систем».
