В Лондоне по подозрению в отмывании средств арестован российский брокер

В Лондоне полиция арестовала российского брокера, который работает в крупной международной финансовой компании. Россиянина подозревают в отмывании денежных средств.

В рамках дела суд арестовал 22 млн долларов на пяти банковских счетах.

Имя арестованного россиянина и название компании, в которой он работал, не разглашаются. Издание The Times сообщает только, что брокеру 43 года.

Подозреваемый был задержан после того, как сотрудники электронной биржи ICE посчитали подозрительными транзакции, проходившие через его счет. Мужчина был задержан еще в марте, а затем отпущен под залог до июля.

По данным The Times, в расследовании упоминаются российская нефтяная компания, еще одна российская компания, швейцарская инвестиционная компания и фирма с Британских Виргинских островов. Эти компании использовались в качестве прикрытия российской организованной преступной группировкой, отмывавшей деньги, сообщает РБК со ссылкой на британские СМИ.