Швейцарские банки начали проверки в отношении своих российских клиентов
Руководство некоторых банков Швейцарии начало проверку в отношении своих российских клиентов. В частности, россиян проверят на предмет соблюдения требований антиофшорного законодательства. В случае обнаружения нарушений счета таких клиентов будут закрыты
Руководство некоторых банков Швейцарии начало проверку в отношении своих российских клиентов. В частности, россиян проверят на предмет соблюдения требований антиофшорного законодательства. В случае обнаружения нарушений счета таких клиентов будут закрыты.
О том, что Швейцарский финансовый холдинг UBS начал следить за тем, выполняют ли его клиенты требования российского закона о контролируемых иностранных компаниях (КИК), сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление банкира, специализирующегося на private banking.
Менеджеры банка обзванивают российских клиентов и предупреждают о необходимости предоставить копию уведомления о КИК.
Один из клиентов банка на условиях анонимности признался, что с ним такую беседу уже проводили.
«На вопрос, что будет, если я не смогу предоставить такое уведомление, менеджер ответил, что стандарты в UBS очень высокие, банк исполняет закон, поэтому с незаконопослушными клиентами они не могут работать», - рассказал клиент.
Помимо UBS проверку российских клиентов проводят банк Credit Suisse и швейцарское подразделение Rothschild Group.
Банк требует от клиентов отчитаться, что «они соблюдают требования закона и у них нет претензий от налоговых органов».
Закон о контролируемых иностранных компаниях, вступивший в силу 1 января 2015 года, обязывает собственников доли в 10% в КИК уведомить об этом до 15 июня российские налоговые органы.
