В «Кредитимпэкс Банке» прошли обыски по делу о хищении 8 млрд рублей из госбюджета

Следователи ГСУ СКР совместно с сотрудниками ФСБ провели обыски в «Кредитимпэкс Банк». Следственные мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела о хищении более 8 миллиардов рублей из государственного бюджета.

Правоохранители установили причастность работников банка к легализации похищенных путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость денежных средств путем оказания содействия в их выводе за пределы РФ.

По версии СК, в 2009 - 2010 годах в КБ «Кредитимпэкс Банк» (ООО) на расчетный счет одного из обществ поступили похищенные бюджетные денежные средства в размере 600 миллионов рублей, которые были переведены в валюту, выведены банком за пределы России и направлены на строительство недвижимости (отеля и спортивных сооружений) «в одной из курортных стран».

Всего, по данным СК, за указанный временной период по счетам этой же компании выведено по этой же схеме более 9 миллиардов рублей.

При этом собственные денежные средства банка в указанный период в соответствии с официальной отчетностью, представляемой кредитной организацией в Центральный Банк РФ, не превышали 180 миллионов рублей, а уставный капитал составлял 112,8 миллиона рублей, отмечается в пресс-релизе.

Обыски в банке проводятся «с целью отыскания, фиксации и изъятия следов преступления», поясняют в СКР. В ведомстве также отметили, что по результатам обысков КБ «Кредитимпэкс Банк» может лишиться лицензии на осуществление банковских операций.

В рамках этого уголовного дела уже предъявлены обвинения двум бывшим оперуполномоченным отдела по налоговым преступлениям УВД по ЮЗАО Москвы Дмитрию Христофорову и Сергею Оганову. Их подозревают в превышении должностных полномочий, повлекшем причинение тяжких последствий (п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ).

Христофорова и Оганову подозревают в нанесении государству ущерба на сумму более 3 миллиардов рублей. Первый арестован, второму меру пресечения пока не определили, уточняет BFM.ru.

Кроме того, на причастность к крупному хищению проверяются сотрудники полиции, налоговых инспекций и банков.