Основателя группы компаний «Рольф» заподозрили в выводе 4 млрд рублей

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении основателя и главы группы компаний «Рольф» Сергея Петрова по факту вывода за границу 4 млрд рублей. Ранее в центральном офисе компании и ряде дилерских центрах прошли обыски.

Согласно версии следствия, в 2014 году Сергей Петров организовал вывод денежных средств, полученных группой компаний «Рольф», на счета подконтрольной ему компании Panabel Limited (зарегистрирована на Кипре). С этой целью он вместе с другими соучастниками преступления подготовил фальшивый договор купли-продажи акций якобы по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей. Затем эти денежные средства через подконтрольные бизнесмену иностранные организации поступили в его обращение.

Сергей Петров ранее заявил, что следственные действия могут быть связаны с его политической деятельностью либо являться попыткой рейдерского захвата. Бизнесмен сообщил, что до этого он получал предложение продать свой бизнес «за полцены».

Сергей Петров рассказал РБК, что независимый оценщик проводил оценку акций «Рольф Эстейт» перед его продажей «Рольфу», но эту независимую оценку никто не запрашивал, а вместо этого следственные органы «устраивают эти дорогостоящие оперативные мероприятия» - обыски и изъятия документов.

Бизнесмен назвал данное дело «обычной практикой в России» и привел в пример уголовное дело против бывшего министра Михаила Абызова, которого обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве на 4 млрд рублей из-за сделок по слияниям и поглощениям.

Проблема, по мнению Петрова, заключается в особом мышлении силовиков, для которых любая транзакция – это спекуляция. «Поэтому они могут найти в большой компании с миллиардными оборотами какую-нибудь транзакцию и уцепиться», - отметил бизнесмен.