ЦБ отозвал лицензию у банка «Фидбэк» из-за проведения «теневых» операций

Центральный банк России в понедельник, 19 июня, отозвал лицензию на осуществление финансовой деятельности сразу у двух кредитных организаций. Регулятор прекратил деятельность московского банка «Фидбэк» и небанковской кредитной организации «Расчетный финансовый дом».

В пресс-службе регулятора сообщили, что бизнес банка «Фидбэк» был практически полностью ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций. Организация уклонялась от процедур обязательного контроля в области противодействия легализации преступных доходов.

До отзыва лицензии ЦБ неоднократно применял в отношении «Фидбэка» ограничительные меры, однако это не привело к устранению нарушений. В ходе проверки представители регулятора выявили в банке признаки систематического осуществления операций без их отражения в бухгалтерском учете и отчетности.

Деятельность «Расчетного финансового дома», по данным ЦБ, ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. НКО не соблюдала требования закона о противодействии отмыванию преступных доходов, а клиенты организации проводили сомнительные операции.

В банке «Фидбэк» и в «Расчетном финансовом доме» введена временная администрация. Полномочия исполнительных органов обеих финансовых структур приостановлены.