Центробанк отозвал лицензию у московского Инвестрастбанка
ИТБ не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных нелегальным путем, а также «финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю»
Центробанк утром во вторник сообщил об отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности московского Инвестрастбанка (ИТБ).
В сообщении регулятора указано, что ИТБ не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных нелегальным путем, а также «финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю». Наряду с этим, ЦБ отметил их несоответствие требованиям нормативных актов Банка России.
«При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций», – отмечается в сообщении регулятора. Руководство и собственники банка игнорировали необходимые меры по нормализации деятельности ИТБ.
Накануне, в соответствии с приказом Центробанка в ИТБ (АО), была назначена временная администрация, которая будет действовать до назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены согласно федеральным законам.
Согласно данным отчетности, по величине активов БАНК ИТБ (АО) на 01.09.2015 занимал 361 место в банковской системе Российской Федерации.
