Через офшоры экс-министра Михаила Абызова за пять лет прошло 860 млн долларов
Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP) и европейских СМИ говорится, что счета для этих офшорных фирм открывались в эстонском отделении шведского «Сведбанка» (Swedbank), которое уже подозревалось в отмывании денег российских клиентов
На счета 70 офшоров, связанных с бывшим министром «Открытого правительства» Михаила Абызова, в период с 2011 по 2016 гг. поступило 860 млн долларов.
В расследовании «Новой газеты», Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP) и европейских СМИ говорится, что счета для этих офшорных фирм открывались в эстонском отделении шведского «Сведбанка» (Swedbank), которое уже подозревалось в отмывании денег российских клиентов.
Всего на счета связанных с Михаилом Абызовым офшоров поступило 860 млн долларов. Позже с этих счетов было выведено 770 млн долларов. Помощь в этом российскому чиновнику мог оказывать свой человек в эстонском отделении «Сведбанка».
Так, у клиент-менеджера банка Алексея Эверсона был обнаружен калькулятор PIN-кодов, который использовался для перевода денег одной из компаний г-на Абызова. Этот сотрудник уволился в начале 2017 года, когда счета офшоров российского министры были закрыты. Однако в апреле того же года г-н Эверсон был назначен директором кипрской Anduril Enterprises Ltd, связанной с Абызовым.
В расследовании также говорится, что 38 офшоров владели или продолжают владеть крупными российскими активами в электроэнергетике, мосто- и машиностроении, добыче угля и агропромышленности. Часть компаний участвовала в структурах основной бизнес-группы Абызова — RU-COM. При этом часть сделок купли-продажи российских активов была заключена в тот период, когда Абызов занимал должность министра «Открытого правительства» и по закону не имел права заниматься бизнес-деятельностью.
Напомним, что Михаил Абызов в настоящее время находится под арестом по обвинению в мошенничестве, организации преступного сообщества и легализации денежных средств.
