Российские компании обязали раскрывать данные о своих конечных владельцах

Госдума во вторник, 7 июня, приняла в окончательном чтении законопроект, который обязывает компании раскрывать сведения о своих бенефициарах. Данный документ был подготовлен с целью деофшоризации экономики.

В рамках борьбы с отмыванием денег государство должно иметь достоверную информацию о бенефициарной собственности.

Закон обязывает юридические лица получать, хранить и обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально подтверждать достоверность полученной информации, а также представлять информацию о своих бенефициарах по запросам федеральных органов исполнительной власти, в том числе Федеральную налоговую службу (ФНС).

Под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия, сообщает ТАСС.

За непредставление информации о бенефициарных владельцах по запросам властей предусматривается штраф в размере от 30 тысяч до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 тысяч до 500 тысяч рублей для юридических лиц.