Минюст США расследует подозрительные сделки Deutsche Bank от имени российских клиентов
Силовики отмечают, что речь идет о так называемых зеркальных сделках, которые "могли позволить российским клиентам перемещать средства из страны без надлежащего уведомления властей"
В США началось расследование сделок на миллиарды долларов, которые Deutsche Bank вел от имени своих российских клиентов.
Минюст США заинтересовался подозрительными сделками "на миллиарды долларов", которые проводились в течение этого года. Силовики отмечают, что речь идет о так называемых зеркальных сделках, которые "могли позволить российским клиентам перемещать средства из страны без надлежащего уведомления властей", сообщает агентство Bloomberg.
Объем сомнительных транзакций через московский офис Deutsche Bank оценивается в 6 млрд долларов с 2011 по 2015 годы.
Это расследование стало уже третьим в числе криминальных расследований США против Deutsche Bank. Ранее банк заподозрили в фальсификации курсов иностранных валют и нарушении закона об американских санкциях.
Кроме того, в конце мая официальный представитель банка Анке Файль сообщила, что Deutsche Bank располагает информацией о возможном отмывании денег через его московский офис и проводит внутреннее расследование по этому факту. Московский офис Deutsche Bank тогда отстранил от работы несколько сотрудников из-за расследования внебиржевых сделок, имеющих признаки отмывания денег.
Минюст США также проверяет, могли ли сотрудники московского офиса банка проводить операции, которые помогали российским клиентам обходить экономические санкции.
