Следователи проведут обыски по месту жительства руководителей Мастер-банка

Правоохранительные органы проведут обыски по месту жительства руководителей и учредителей Мастер-банка, у которого 20 ноября ЦБ отобрал лицензию на осуществление банковской деятельности. Оперативные мероприятия пройдут в рамках уголовного дела, возбужденного по факту незаконной обналички денежных средств.

По версии следствия, банда, в которую входили несколько бывших сотрудников банка, незаконно обналичила более двух миллиардов рублей. Днем ранее следователи провели обыски в центральном офисе Мастер-банка.

Проблемы у Мастер-банка с правоохранительными органами возникли сразу же после того, как Банк России отобрал у организации лицензию. При этом уголовное дело в отношении экс-сотрудников Мастер-банка по факту незаконной обналички денег было возбуждено еще в 2012 году. Фигурантами дела стали бывший вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев и еще двое бывших сотрудников банка. Предполагается, что они за комиссию в размере семи процентов от обналиченной суммы помогали клиентам выводить деньги из-под налогообложения.

Лицензии Мастер-банк лишился, как отметили в ЦБ, из-за утраты капитала, предоставления регулятору недостоверной отчетности, сокрытия истинного положения дел, а также нарушения банковского законодательства.