Испания передала МВД РФ материалы дела об отмывании денег, в котором фигурирует Дерипаска

В Следственный департамент МВД России для расследования переданы материалы уголовного дела об отмывании денежных средств, в котором испанские власти подозревают российских бизнесменов Олега Дерипаску и Искандера Махмудова. Соответствующее решение было принято Генпрокуратурой России.

Материалы дела были направлены в Россию Верховным судом Испании в декабре 2011 года, и потребовалось несколько месяцев для перевода дела на русский язык, сообщает «Интерфакс».

Официального подтверждения этой информации не поступало. Также не уточняется процессуальный статус Дерипаски и Махмудова.

Олега Дерипаску, Искандера Махмудова, а также израильского бизнесмена Михаила Черного испанские следователи заподозрили в сотрудничестве с оргпреступностью в ходе расследования дела группировки уроженца Грузии Захария Калашова, известного как Шакро-молодой. Один из свидетелей рассказал о предполагаемых связях предпринимателей с «измайловской» ОПГ. Испанские власти представили российской прокуратуре документы, в которых говорится, что в бизнесмены отмывали деньги, полученные в виде дохода от алюминиевых предприятий, которыми они завладели преступным путем «с помощью рэкета, мошенничества и убийств». По данным испанских властей, деньги отмывались через фирму Vera Metalurgica S.A с 2001 по 2005 год.

Когда стало известно, что испанские следователи передали материалы дела российским коллегам, представители Дерипаски выразили надежду на справедливое разбирательство, назвав предположения о причастности бизнесмена к противоправным действиям, основанными «на непроверенных сведениях».

Ранее испанский судья подчеркнул, что расследование должно проводиться в России, поскольку «именно в этой стране была создана, сформировалась и осуществляла свою незаконную деятельность измайловская организованная преступная группа. Именно в России отдавались приказы и планировалось отмывание денег».