Бывшую компанию Чигиринского подозревают в неуплате налогов, а имущество бизнесмена арестовано

Сотрудники главного следственного управления при ГУВД Москвы и департамента экономической безопасности МВД России 8 июля провели обыски в московском офисе нефтегазовой компании Sibir Energy plc. (Новинский бульвар, 31).

Мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов входивших в эту структуру ОАО «Московская нефтяная компания» (МНК) и его правопреемника — ОАО «Московская нефтегазовая компания» (МНГК). Следственные органы подозревают, что они задолжали государству по налогам более 600 млн рублей. Причем инкриминируемые МНК и МНГК нарушения были совершены в тот период, когда они находились под контролем предпринимателя Шалвы Чигиринского.

Результатом обысков в офисе Sibir Energy plc. стало изъятие документации, имеющей отношение к деятельности ОАО «Московская нефтегазовая компания» (до 2003 года — Московская нефтяная компания), на 100% принадлежащим Sibir Energy, основным активом которой является почти 50-процентный пакет акций Московского НПЗ.

Следствие подозревает, что Московская нефтяная компания уклонялась от уплаты налогов в 2002-2003 годах, а ее правопреемник — в 2006 году. Претензии правоохранительных органов к МНК сводятся к тому, что в указанный период времени «в целях уменьшения налогооблагаемой базы она вносила в налоговую отчетность заведомо ложные сведения о якобы совершенных расходах», сообщает «Коммерсант».

МНГК же инкриминируется то, что три года назад эта компания реализовывала нефтепродукты через фирмы-однодневки в адрес ОАО «Мосэнерго», хотя «фактически они поставлялись ОАО «Мосэнерго» напрямую». Цепочка же «посредников», по версии следствия, была создана для необоснованного завышения затрат, уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и увеличения налоговых вычетов по НДС.

Сейчас Sibir Energy контролируется государственной «Газпром нефтью», которая стала скупать акции компании в апреле и уже довела свой пакет до 57,5%. В «Газпром нефти» не комментируют проводимые следственные действия. Совладелец Sibir Energy (23,35%), вице-президент МНГК Руслан Байсаров говорит, что также не знает, против кого было возбуждено уголовное дело. Чиновникам московской мэрии (столичному правительству принадлежит 18,03% Sibir Energy) это тоже не известно.

К Шалве Чигиринскому, который возглавлял МНК с момента ее создания и до весны 2009 года, у следствия претензий пока нет. Уголовное дело возбуждено не в отношении конкретных лиц, а по фактам совершенных преступлений. Тем не менее, как следует из практики расследования налоговых дел, за неуплату преследуют именно первых лиц компаний, обладавших правом финансовой подписи.

Отметим, что это не единственные проблемы Шалвы Чигиринского. 8 июля, газета «Ведомости» сообщила, что девелоперский бизнес предпринимателя также под угрозой - в начале июля британский суд по иску ВТБ наложил арест на девелоперские активы Russian Land и личное имущество Чигиринского на сумму, эквивалентную 60,7 млн фунтов стерлингов.