Финансовая разведка сообщила о крупных счетах племянника экс-губернатора в иностранном банке

Росфинмониторинг получил от иностранной финансовой разведки сведения о крупном счете в одном из заграничных банков, владельцем которого официально числится 24-летний племянник бывшего российского губернатора. Название региона и имя этого губернатора не сообщается.

Надзорное ведомство направило полученные данные в правоохранительные органы для проверки.

Глава управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев сообщил РБК, что иностранная финансовая разведка передала информацию о крупных активах 24-летнего гражданина России в заграничном банке. Владельцем активов оказался племянник одного из бывших губернаторов. При этом было установлено, что на счет племянника бывшего чиновника некое третье лицо внесло 15 млн долларов.

Кроме того, Росфинмониторинг в ходе проверки так называемого «панамского досье» выявил 4 197 офшорных компаний, которые контролируются российским гражданами, в том числе губернаторами, депутатами и министрами. При этом общий объем подозрительных финансовых операций этих компаний составил 5 млрд долларов.

Напомним, ранее в «панамском досье» упоминались фирмы, которыми владеют родственники таких высокопоставленных чиновников, в том числе пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вице-мэра Москвы Максима Ликсутова, экс-главы МЭР Алексея Улюкаева, экс-губернатора Псковской области, а сейчас секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, виолончелиста и друга президента России Сергея Ролдугина.