Московские следователи пресекли деятельность банды подпольных банкиров

Московские полицейские пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями. Доход нелегальных банкиров оценивается в 900 млн рублей.

Обвинение в осуществлении на территории Москвы незаконной банковской деятельности предъявлено девяти участникам организованной группы, сообщили в в ГУ МВД России по Москве.

В числе подпольных банкиров несколько уроженцев государства Ближнего Востока и четыре руководителя подразделений двух кредитных организаций, у одной из которых на основании решения Центробанка ранее балы отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Следствие установило, что участники организованной группы, используя реквизиты расчетных счетов подконтрольных им фиктивных организаций, незаконно осуществляли банковские операции, оказывали услуги различным юридическим и физическим лицам по транзиту и обналичиванию денежных средств.

Еще в июне и сентябре 2013 года оперативники при поддержке сотрудников ФСБ России провели в кредитных учреждениях и жилищах подозреваемых обыски, в результате которых были изъяты предметы и документы, указывающие на осуществление незаконной банковской деятельности и нарушение банковского законодательства.