Руководителей банка «Траст» заподозрили в крупном мошенничестве
По версии следствия, руководители банка вступили в сговор, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении ряда руководителей и сотрудников банка «Траст» по статье «Мошенничество».
По версии следствия, руководители банка вступили в сговор, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц. Деньги выводились по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других стран.
Фиктивные договоры заключались с компаниями, зарегистрированными на Кипре, в период с 2012 по 2014 год. На счета этих организаций было переведено более 7 миллиардов рублей, а также более 118 миллионов долларов. Далее эти деньги перечислялись на счета физических и юридических лиц, подконтрольных руководству «Траста», в том числе находящихся за рубежом, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД России Елена Алексеева.
В результате деятельности руководителей, банк не получил доходы, позволявшие своевременно обслуживать долг по привлеченным кредитам. Агентству по страхованию вкладов был причинен ущерб в особо крупном размере, так как АСВ вынуждено выплачивать задолженность вкладчикам банка.
Напомним, в декабре 2014 года Центробанк сообщил о решении санировать банк «Траст», который не справился с оттоком вкладов населения. Инвестором в рамках процедуры финансового оздоровления банка «Траст» был выбран банк «ФК Открытие».
