В Москве задержаны коммерсанты, которые незаконно вывели за границу миллиард рублей
Следственные органы Москвы сообщили о раскрытии финансовой аферы, связанной с незаконным выводом за рубеж более 1 миллиарда рублей в иностранной валюте.
Следственные органы Москвы сообщили о раскрытии финансовой аферы, связанной с незаконным выводом за рубеж более 1 миллиарда рублей в иностранной валюте.
В совершении аферы подозреваются руководители ряда коммерческих фирм, «имеющих признаки фиктивных организаций», а также действующие и бывшие топ-менеджеры двух столичных кредитно-финансовых учреждений.
Подозреваемые в настоящее время задержаны. Один из фигурантов заключен под стражу, в отношении еще двоих избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
По версии следствия, злоумышленники от лица фирм-однодневок заключили несколько фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования. Далее с помощью недостоверных документов они перечислили денежные средства на счета нерезидентов, открытые в банках Эстонии и Латвии. На самом деле оплаченный товар не был ввезен на территорию России.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
