«Закон Магнитского» опробуют на сыне подмосковного чиновника. У него отберут недвижимость в США
Сына подмосковного чиновника и его бизнес-партнеров подозревают в хищении средств, которые они потратили на покупку недвижимости в Нью-Йорке. Бизнесменам теперь грозит конфискация имущества.
Власти США, принявшие в 2013 году резонансный закон о «списке Магнитского», приступили к его исполнению. Первым, на ком будут опробованы санкции, станет сын одного из чиновников правительства Московской области. Сына чиновника и его бизнес-партнеров подозревают в хищении средств, которые они потратили на покупку недвижимости в Нью-Йорке. Бизнесменам теперь грозит конфискация имущества.
Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка направила в суд первый гражданский иск в рамках «закона Магнитского». Ответчик по иску - кипрская компания Prevezon Holdings Ltd и ее дочерние структуры в США, которые принадлежат сыну чиновника правительства Московской области Денису Кацыву. В иске также фигурируют партнеры Кацыва – предприниматели Александр Литвак и Тимофей Крит.
По данным властей США, Кацыв со своими деловыми партнерами использовал часть средств, похищенных в результате аферы с фондом Hermitage, в котором работал погибший Сергей Магнитский, для покупки дорогого жилья и коммерческой недвижимости в Нью-Йорке.
Федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Приит Бхарара направил в суд иск с требованием о конфискации имущества сына подмосковного чиновника и его партнеров. Представитель американского правосудия дело Кацыва назвал важным шагом в раскрытии «сложной схемы по отмыванию преступных денег».
Отец Дениса Кацыва – Петр Кацыв – ранее занимал посты вице-губернатора и министра транспорта Подмосковья. Сейчас он возглавляет областное управление по взаимодействию с федеральными органами государственной власти.
По версии американских следователей, все три бизнесмена имели самое непосредственное отношение к отмыванию средств, похищенных во время аферы с налоговыми выплатами фонда Hermitage. Тогда бюджет России не получил 5,4 млрд рублей, украденных под видом возмещения НДС, а затем переведенных в офшорные компании.
Денис Кацыв обвинения в свой адрес отвергает. Он заявил, что приобрел кипрскую фирму Prevezon только в июне 2008 года и, соответственно, ничего не знал о переводах похищенных денег. В США же его считают участником всех сделок, которые провела компания.
Похищенные средства российские бизнесмены потратили на покупку жилой и коммерческой недвижимости в Нью-Йорке.
Прокуратура настаивает, что при приобретении этой недвижимости были использованы средства, полученные мошенническим путем. Владельцам грозит конфискация имущества. Средства, принадлежащие им на банковских счетах, должны быть арестованы, а сами предприниматели привлечены к ответственности за отмывание денег, сообщает «Коммерсант».
