Единственного фигуранта дела о незаконном возврате НДС отпустили на свободу

В уголовном деле о незаконном возмещении НДС в размере 4,4 млрд рублей произошел неожиданный поворот после того, как в него вмешалась прокуратура. Единственный арестованный фигурант дела предприниматель Александр Милушкин освобожден из СИЗО под подписку о невыезде. Помимо освобождения бизнесмену могут переквалифицировать обвинение с мошенничества в особо крупном размере на менее тяжкое незаконное предпринимательство.

Постановление об освобождении из СИЗО Александра Милушкина подписал следователь по особо важным делам Денис Никандров после решения Мосгорсуда о продлении срока ареста предпринимателя, сообщает «Коммерсант».

Адвокаты Милушкина не исключают, что в ближайшее время следствие может переквалифицировать обвинение в менее тяжкое. Адвокат Сергей Старовойтов настаивает на том, что действия его подзащитного подпадают под статью 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). По этой статье обвиняемый может отделаться штрафом или 6 месяцами ареста, в то время как по нынешнему обвинению в крупном мошенничестве Милушкину грозит до 10 лет колонии.

Поворот в деле о возмещении НДС произошел после того, как в него вмешалась прокуратура. Ведомство Юрия Чайки потребовало от Следственного комитета устранить нарушения, допущенные при расследовании.

Александра Милушкина задержали в начале июня, когда он по собственной инициативе вернулся в России для беседы со следователями. По версии следствия, Милушкин контролировал фирмы ООО «Даймонд А. М.» и ООО «Альфа-Мет», через которые были выведены за рубеж почти 800 миллионов рублей, похищенных в 2009 году с помощью схемы возврата НДС.

Непосредственно в осуществлении схемы по возмещению НДС через налоговые инспекции номер 25 и 28 подозревают главу отдела камеральных проверок инспекции номер 28 Ольгу Цымай, входящую в так называемый «список Магнитского». Она находится под подпиской о невыезде. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве.

В материалах уголовного дела говорится, что в 2009 году «неустановленными лицами» для хищения госсредств под видом возмещения НДС была организована преступная группа. На подставные лица мошенники зарегистрировали девять компаний, а затем оформили документы, что они занимались торгово-закупочными операциями с товарами народного потребления и имели право на возмещение НДС. Документы на возмещение налога были поданы в инспекции №25 и №28. В последней как и работала Цымай.

Ольга Цымай и другие сотрудники налоговой инспекции, чьи имена пока не называются, обеспечили положительное решение о возмещении НДС на общую сумму 4,4 миллиарда рублей компаниям, не занимавшимся никакой финансово-хозяйственной деятельностью. Поступившие в виде возврата НДС суммы затем были обналичены или выведены за рубеж.