Европейские власти по ходатайству России арестовали счета беглого экс-главы Банка Москвы

Правоохранительные органы завершили большую часть следственных действий по делу о хищении денежных средств Банка Москвы, фигурантами которого являются бывшие руководители организации Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин.

По версии следствия, подозреваемые совершили мошенничество под видом кредитования, организовав затем вывод средств за границу. Ущерб по уголовному делу еще окончательно не установлен - в самом Банке Москвы, признанным вместе с ВТБ потерпевшим, заявили, что бывшими руководителями было похищено не менее 136 млрд рублей.

Для возмещения ущерба в России большая часть активов Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина уже арестована. В частности, Тверской районный суд Москвы по ходатайству МВД арестовал земельные участки с недостроенными зданиями бывшего руководителя Банка Москвы в Домодедовском районе Московской области, а также автомобили Rolls-Royce и Mercedes. Также по ходатайству следствия наложен арест на более чем 8 млн акций ОАО «Банк Москвы» стоимостью более 8 млрд рублей, принадлежащих зарегистрированной на Британских Виргинских островах и подконтрольной, по версии следствия, Андрею Бородину компании «Пленум Инвест Лтд». Арестованы и находящиеся на счету этой фирмы дивиденды - более 125 млн рублей.

В настоящее время следователи ищут зарубежные активы Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина. Запросы об оказании правовой помощи отправлены в десятки стран по всему миру. На их основании Швейцария уже начала свое уголовное преследование Андрея Бородина, заморозив принадлежащие ему 360 млн долларов. Кроме того, деньги экс-банкира арестовали в Люксембурге и Бельгии, сообщает «Коммерсант».

Также сообщается, что крупные суммы экс-руководители Банка Москвы успели вывести в офшоры. Следствию уже известно, что только на счетах десятков кипрских фирм, подконтрольных фигурантам дела, находятся крупные суммы в долларах и евро.

Между тем, активность следствия за границей вызвала проблемы не только у самих фигурантов громкого дела, но и у их родственников, также покинувших Россию. Например, по некоторым данным, несколько стран уже отказали им в выдаче кредитов и обслуживании их банковских счетов. Из-за этого у них якобы сорвалось несколько сделок с недвижимостью.

Напомним, бывший президент Банка Москвы Бородин и его первый заместитель Акулинин в России являются фигурантами нескольких уголовных дел, в том числе о необоснованной выдаче кредита на сумму 12,76 миллиарда рублей компании «Премьер эстейт» и о хищении 6,7 миллиарда рублей путем выдачи фиктивных кредитов. В феврале 2012 года стало известно о возбуждении еще одного уголовного дела - о хищении более 540 миллионов рублей в Банке Москвы.

Бородин и Акулинин покинули Россию вскоре после того, как в начале 2011 года Банк Москвы был куплен ВТБ. В сентябре 2011 года банкиры были заочно арестованы и вскоре после этого объявлены в международный розыск по линии Интерпола.